В Хабаровском крае осудят руководителя коммерческой организации за хищение у банка 137 миллионов рублей. Прокурор уже утвердил обвинение.

По информации пресс-службы прокуратуры Хабаровского края, гендиректор акционерного общества предоставил в банк ложную информацию о наличии имущества, которое может быть предоставлено в качестве залога для кредита. Банк одобрил мужчине заём на 137 миллионов рублей, а обвиняемый потратил деньги на цели, не указанные в кредитном договоре.

Также в сентябре 2017 года обвиняемый отмыл 20 миллионов рублей — он совершал фиктивные сделки с подконтрольными организациями.

Ещё в июле 2016 года обвиняемый предоставил в налоговый орган документы, на основании которых в Единый государственный реестр юридических лиц внесли данные о подставном лице, якобы являющимся руководителем ООО.

Прокурор Хабаровского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении злоумышленника. Он обвиняется по нескольким статьям: «Мошенничество в сфере кредитования», «Легализация (отмывание) денежных средств» и «Незаконное создание (реорганизация) юридического лица». Уголовное дело будет рассматривать Центральный районный суд Хабаровска.