В Хабаровске за отмывание 50 миллионов рублей сотрудники ФСБ и МВД задержали группу псевдобанкиров. На них завели уголовные дела.

Пресс-служба краевого УФСБ России сообщает, что с 2019 по 2022 год злоумышленники незаконно обналичивали деньги, проводили инкассации и кассовое обслуживание в интересах заказчиков. В общей сложности они помогли легализовать более 50 миллионов рублей.

Чтобы всё это провернуть, злоумышленники создали 130 фиктивных организаций, на счета которых заказчики перечисляли деньги по формальным основаниям. Фигуранты же вносили в платёжные документы ложные данные о целях расходования. Фактически работы не выполнялись, товар не поставлялся, услуги не оказывались, а деньги за всё это начислялись.

Следователи возбудили уголовные дела по ч.1 ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность) и ч. 1 ст. 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей). Подозреваемым грозит до 4 и 6 лет лишения свободы соответственно.